Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Sep 16, 2020

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2020-030

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月

14 日以邮件方式发出第十三届监事会第六次会议通知。

1. 本次监事会于 2020 年 8 月 25 日以通讯方式召开。

2. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，

实际出席会议的监事 3 人。

1. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《 2020 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》以及《2020 年半年度 报告摘要》（公告编号：2020-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

1. 审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》；

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第六次会议决议；

2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议；

3. 独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4．国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2020

• 年半年度持续督导跟踪报告。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会 2020 年 8 月 27 日

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