Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

May 7, 2020

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2020-022

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月

30 日以邮件方式发出第十三届监事会第五次会议通知。

1. 本次监事会于 2020 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开。

2. 本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

3. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发

行费用的议案》；

公司监事会经审核，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金及已支付发行费用的行为，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投 资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符 合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

公司董事会及独立董事对本议案表示同意，保荐机构国泰君安证券股份有 限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第五次会议决议；

2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议；

3. 独立董事关于第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4. 国泰君安证券股份有限公司《关于北京指南针科技发展股份有限公司使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

1. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京指南针科技发展股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会 2020 年 5 月 7 日

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