Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

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北京指南针科技发展股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定以及《公 司章程》的规定，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，就公司拟在第十二届董事会第八次会议审议有关议案进行了事前审 核，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如 下意见：

一、 关于聘任会计师事务所的事前认可意见

我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计 从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务 审计工作要求，我们同意聘请致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并 提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

二、 关于确认公司2019 年度关联交易的事前认可意见

我们认为，报告期内，公司没有发生关联交易，没有发生损害公司和全体股 东利益的交易行为，没有损害中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司第十 二届董事会第八次会议审议。

三、 关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联 交易的事前认可意见

我们认为，公司因经营发展需要，计划向招商银行北京分行申请综合授信额 度，金额不超过人民币 10,000 万元，期限1 年。公司副董事长、总经理陈宽余 先生为此项业务提供连带责任保证担保，担保不向公司收取任何费用，公司不提 供反担保。此项担保系为支持公司战略发展，解决公司向银行申请授信提供担保 的问题，对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意陈宽余先生作为公司关联人为公司向银行申请综合授信额度提供 担保暨关联交易事项，同意将以上事项提交公司第十二届董事会第八次会议审议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事对相关事项的

事前认可意见之签字页）

独立董事签字：

李文婷 樊 泰 孙文洁

2020 年 4 月 16 日

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