Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 16, 2022

北京指南针科技发展股份有限公司董事会 关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》第四条相关规定的说明

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）作为网信证券有限 责任公司（以下简称“网信证券”或“标的公司”）重整投资人，拟向网信证券 管理人支付现金 15 亿元用于清偿网信证券债务，并在重整完成后持有网信证券 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。董 事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第 四条规定进行了审慎分析，认为：

1.本次交易标的公司不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 等有关报批事项。就本次交易涉及的相关报批事项，公司已在《北京指南针科技 发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露了交易双方已履行 的审批程序和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2.本次交易对方为网信证券管理人。辽宁省沈阳市中级人民法院裁定通过 《重整计划》后，依据《重整计划》，联合创业集团有限公司、沈阳盛京金控投 资集团有限公司、沈阳恒信租赁有限公司作为网信证券原股东在网信证券中的出 资人权益将调整为零，公司将依据《重整计划》取得网信证券 100%股权，标的 资产的权属将经过法院裁定，资产过户或者转移不存在法律障碍。

3.本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、 销售、知识产权等方面保持独立。

4.本次交易应当有利于公司增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强 抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

综上所述，公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条相关规定。

特此说明。

北京指南针科技发展股份有限公司

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