Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 30, 2026

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北京指南针科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人武长海，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人武长海，2001 年 7 月毕业于河北大学法律专业，获学士学位；2004 年 7 月毕业于中国人民大学法律专业，获硕士学位；2007 年 7 月毕业于对外经济贸 易大学，获博士学位。曾在河北物产集团（原河北省物资局）、北京市商务局 WTO 事务中心任职，2007 年 7 月至今任职于中国政法大学，现任教授、博士生 导师。2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批 程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 5 次股东会，本人均列席参会。

• （二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 23 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
武长海	23	23	0	0	-

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

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• 2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

• 3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

• （三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会	审计委员会	提名与薪酬委员会	提名与薪酬委员会
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
4	4	6	6

1．本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职 责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审 计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执 行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审 计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2．本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，主持召开了委员会日常会 议，对公司股权激励相关事项进行审议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实 履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数	亲自出席（次）	缺席（次）	备注
17	17	0	-

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生 产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表 独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场 办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了 解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均 积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加 强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行 有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

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报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、 高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事， 不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的 相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务， 以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行 充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识， 独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告 期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称“广州展新”）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州展新 向公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金；公 司与广州展新于 2024 年 2 月 7 日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期 限自届满之日起延长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行；因广州展新股票质押利率向下调 整，公司与广州展新于 2024 年 4 月 26 日签订《借款合同之补充协议（二）》，将 借款利率同步向下调整为 4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行；公司与 广州展新于 2025 年 2 月 10 日签订了《借款合同之补充协议（三）》，将上述借款 期限自届满之日起延长 1 年，借款利率为 4.2708%，其他条款按《借款合同》约 定执行。

为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金；因广州展新股票质押利率向下调整，本次借款利 率同步向下调整为 4.0572%，公司与广州展新于 2025 年 4 月 10 日签订《借款合 同之补充协议》，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执行。 上述借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公

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司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。上述交易构成关联 交易。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。

除上述借款事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。 （二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内 部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投 资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员 均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反 映了公司的实际情况。

（三）股权激励相关事项

公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第十三届董事会第三十三次会议和第十四届 监事会第二十四次会议、于 2025 年 2 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及相 关议案，公司拟向共计 422 名激励对象授出 529.09 万份股票期权，标的股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。上述股票期权于 2025 年 4 月 10 日完成授予登记。

公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期条件成就的议案》《关于 注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2023 年股 票期权激励计划第一个行权期条件成就的议案》《关于注销公司 2023 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》，根据公司相应股东会授权以及股票期权激励计 划的相关规定，董事会认为上述激励计划相应行权条件已成就，公司按照激励计 划的规定，对应当注销的股票期权办理了注销手续。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第十四届董事会第十次会议，审议通过了

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《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的部分股 票期权的议案》，公司根据相应股东会授权以及股票期权激励计划的相关规定， 对应当注销的股票期权办理了注销手续。

公司在 2025 年内对股票期权激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的要求。

（四）聘用会计师事务所

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十三届董事会第三十三次会议，于 2025 年 2 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》， 公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2025 年度审计机构。致同所具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障 和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小 股东利益。致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履 行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠 实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟 通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、 审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规 定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健 康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中 给予的积极有效的配合和支持表示衷心感谢！

独立董事：武长海 2026 年 1 月 29 日