Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-037

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

19 日以邮件方式发出第十三届董事会第一次会议通知。

1. 本次董事会于 2022 年 4 月 19 日以现场结合视频方式召开。

2. 本次董事会由半数以上董事推荐董事顿衡先生召集和主持。本次会议应出

席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，并于 2022 年 4 月 19 日召

开第十三届董事会第一次会议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 审议通过《选举顿衡先生为第十三届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举顿衡先生为公司第十三届董事会董事长，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 审议通过《选举冷晓翔先生为第十三届董事会副董事长的议案》；

董事会同意选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会副董事长，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 审议通过《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；

董事会选举本届董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过

之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

主任委员：武长海 委员：顿衡、荆霞

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5. 审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》；

董事会选举本届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之

日起至第十三届董事会任期届满之日止。

主任委员：冷晓翔 委员：孙鸣、郑勇

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

6. 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

• 董事会选举本届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起

至第十三届董事会任期届满之日止。

• 主任委员：顿衡 委员：冷晓翔、孙文洁

• 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

7. 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

• 董事会选举本届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起

至第十三届董事会任期届满之日止。

• 主任委员：荆霞 委员：孙文洁、武长海

• 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

8. 审议通过《关于聘任冷晓翔先生为公司总经理的议案》；

• 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

  • 独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  9. 审议通过《关于聘任孙鸣先生为公司董事会秘书的议案》；

孙鸣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关

的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从 业经验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求的任职条件。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

  • 独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  10. 审议通过《关于聘任郑勇先生为公司财务总监的议案》；

  • 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

  • 独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  11. 审议通过《关于聘任孙鸣先生为公司副总经理的议案》；

  • 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

  • 独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  12. 审议通过《关于聘任陈岗先生为公司副总经理的议案》；

  • 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。 独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  13. 审议通过《关于聘任张黎红女士为公司副总经理的议案》；

  • 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。 独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  14. 审议通过《关于聘任屈在宏先生为公司副总经理的议案》；

  • 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

  • 独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  15. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任陈馨女士、李静怡女士为公司证券事务代表。陈馨女士、李 静怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经 验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求的任职条件。

• 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议；

2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日