Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-051

北京高盟新材料股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年10 月15 日以邮件形式发出。本次 会议于2021 年10 月25 日上午11:00 以通讯方式召开。会议应到监事3 名，实 到监事3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

本议案以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了《2021 年第三季度报告》等资料，认为编制和审议公 司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

二、审议通过了《关于增加招商银行授信业务办理范围的议案》

本议案以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果获得通过。

公司于2021 年4 月12 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向招商 银行股份有限公司北京分行（下简称“招商银行”）申请额度为1 亿元的信用授 信，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、有追索权卖方明保理、非融资性保函等 业务的办理。

根据生产经营需求，现在原业务办理范围的基础上，增加网上承兑、人行电 票承兑、国内信用证、国内保函、国内买方保理、商票保贴、买断式票据直贴等 授信协议范围内全部业务。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会 2021 年10 月25 日