Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-060

北京高盟新材料股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年11 月15 日以电话或口头形式发出。 本次会议于2021 年11 月19 日下午16:00 以通讯方式召开。会议应到监事3 名， 实到监事3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果获得通过。

经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意确定公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为2021 年11 月19 日，向147 名激励 对象首次授予2,400 万股第二类限制性股票。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会 2021 年11 月19 日