Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-034

北京高盟新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年5 月24 日以电子邮件形式发出。 本次会议于2021 年5 月28 日上午9:00 以通讯方式召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名，会议由公司董事长熊海涛女士主持，部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会审核，董事会决定聘任陈兴华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。陈兴华先生简历详见附件。

《关于聘任财务负责人的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见 中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《审计 委员会实施细则》进行修订。

修订后的《审计委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网 站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《提名 委员会实施细则》进行修订。

修订后的《提名委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网 站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《薪酬 与考核委员会实施细则》进行修订。

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息 披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《战略委员会实施细则》进 行修订。

修订后的《战略委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网 站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进

行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网 站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司对《独立董事年报工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露 网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步健全公司管理制度，完 善公司内控，公司对《内部审计制度》进行修订。

修订后的《内部审计制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案以同意7 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。

根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，为健全管理制度，提高公司管理水平，公司对 《总经理工作细则》进行修订。

修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2021 年5 月28 日

附件：陈兴华先生简历

陈兴华 先生 ：汉族，出生于1983 年7 月，中国国籍，无境外居留权，硕士 研究生，中级会计师。2005 年毕业于安徽大学，获经济学学士学位；2018 年毕 业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。2005 年7 月至2018 年9 月就职 于广州毅昌科技股份有限公司，历任财务主管、财务部长；2018 年10 月至2021 年2 月就职于高金富恒集团有限公司，担任财务总监助理。

截至目前，陈兴华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精 力于公司事务，切实履行财务总监应履行的各项职责。