Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-013

北京高盟新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年3 月23 日以电子邮件形式发出。 本次会议于2021 年3 月26 日上午9:00 以通讯方式召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名，会议由公司董事长熊海涛女士主持，部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

本议案以同意6 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。董事王子平 先生作为关联董事对本议案回避表决。

北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划（以下简称“员工持股 计划”）于2017 年6 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 完成并上市，存续期间为48 个月，其中前36 个月为锁定期，后12 个月为解锁 期。截至目前，员工持股计划仍持有公司股份8,031,638 股，占比1.88%。董事 会同意将该员工持股计划存续期延长24 个月，即延期至2023 年6 月29 日止， 除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，员工持股计划 资产均为货币资金时，该员工持股计划可提前终止。该延期事项已于2021 年3 月24 日经员工持股计划持有人会议2/3 以上份额同意并审议通过。

《关于第一期员工持股计划存续期延期的公告》、独立董事对相关事项发表 的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会 2021 年3 月26 日

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