Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-011

北京高盟新材料股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年2 月22 日以邮件形式发出。本次 会议于2021 年2 月25 日下午16:00 以通讯方式召开。会议应到监事3 名，实到 监事3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

本议案以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：公司此次对外投资暨关联交易事项是为了拓展业务布 局，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资符合诚实 信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2021 年2 月25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==