Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-010

北京高盟新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年2 月22 日以电子邮件形式发出。 本次会议于2021 年2 月25 日上午9:00 以通讯方式召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名，会议由公司董事长熊海涛女士主持，部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

本议案以同意6 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。董事熊海涛 女士作为关联董事对本议案回避表决。

为促进公司产业发展，拓展业务布局，公司拟以自有资金2,000 万元对北京 鼎材科技有限公司（以下简称“北京鼎材”）进行增资，增资完成后，公司将持 有北京鼎材111.3708 万股，持股比例1.7021%。同时，与公司受同一实际控制 人控制的公司关联方广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）以自 有资金1,000 万元受让陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）持 有的北京鼎材66.4449 万股、以自有资金1,200 万元对北京鼎材进行增资，增资 持股66.8225 万股，交易完成后广州诚信将持有北京鼎材133.2674 万股，持股 比例2.0368%；与公司受同一实际控制人控制的公司关联方广州信诚股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州信诚”）以自有资金1,800 万元对北京 鼎材进行增资，增资持股100.2337 万股，增资完成后广州信诚将持有北京鼎材 100.2337 万股，持股比例1.5319%。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本次投资中，公司与北京鼎材不存在关联关系，但公司与广州诚信、广州信 诚受同一实际控制人控制，构成关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资系公司与关联 方共同投资，构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

本次对外投资实施相关具体事宜，董事会授权总经理安排实施并签署相关文 件。

《关于对外投资暨关联交易的公告》、独立董事的事前认可意见和对该事项 发表的独立意见详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会 2021 年2 月25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==