Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-001

北京高盟新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年1 月13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于2021 年1 月18 日上午9:30 以通讯方式召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名，会议由公司董事长熊海涛女士主持，部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》

本议案以同意5 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果获得通过。董事王子平、 张洋作为关联董事对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京高盟新材料股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经过认真核查，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成 就，拟为符合解除限售条件的71 名激励对象办理解除限售事宜，本次拟解除限 售股份数量为2,385,600 股。

（注：公司于2020 年7 月15 日实施完毕 2019 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案，以股权登记日总股本为基数向全体股东每10 股转增6 股，转增 后公司总股本由266,393,171 股变更为426,229,073 股，本次限制性股票未解除 限售股数由转增前的3,420,000 股增加至5,472,000 股。）

《关于2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的

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公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会 2021 年1 月18 日

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