Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 22, 2024

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-051

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第八次会议已于2024年8月22日召开，会议决定于2024年9月10日（星期二）召开 公司2024年第一次临时股东大会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：2024年9月10日（星期二）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年9 月3 日（星期二）。

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司

• 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。

• 8、现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号6

• 层会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：本次会议全部提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2024 年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√
3.00	《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》	√

特别决议议案：议案3。

对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。

• 涉及关联股东回避表决的议案：无。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

• 上述议案内容已经公司相关董事会、监事会审议通过。详见公司于2024 年

• 8 月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露 的相关公告或文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账 户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明 书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人 营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账 户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

（3）股东可以采用现场、信函或传真方式办理登记（需在2024 年9 月4 日16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写股东参会登记表（附件三）， 并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）， 本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年9 月4 日9:00-12:00,13:00-16:00。

3、登记地点及信函邮寄地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会办公室，邮编102600。

4、注意事项：出席会议的股东、股东代理人请携带相关身份证明、股东账 户卡、授权委托书等原件，于会议前半小时到场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张金婷、张娜

电话：010-61258926 传真：010-61258926 电子邮箱：245250482@qq.com

通讯地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号北京诚益通控制工 程科技股份有限公司董事会办公室

邮编：102600

• 2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第八次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024 年8 月23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：350430。

• 2、投票简称：诚益投票。

• 3、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见

• 为：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年9 月10 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年9 月10 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士（身份证号： ）

代表本人(本公司)出席公司本次股东大会，并按以下意向行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：本次会议全部提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2024 年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√
3.00	《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》	√

投票说明：

（1）对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

（2）对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位 置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；

（3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

（4）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权 按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期：自委托之日起至本次股东大会结束。

附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称/姓名
营业执照号码/ 身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参加		备 注

附注： 请在现场会议登记要求时间内送达公司。