Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 7, 2023

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-037

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十二次会议已于2023年6月7日召开，会议决定于2023年6月26日（星期一） 下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法及合规性：公司第四届董事会第二十二次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年6月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年6 月19 日（星期一）。

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。

• 8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号6 层会议室。 二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
1.01	选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事	√

2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.02	选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于公司制度修订的议案》	√

以上议案1、2、3 采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳 证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资 者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案内容已经公司相关董事会、监事会审议通过。详见公司于2023 年 6 月8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的 相关公告或文件。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记。

• 2、现场会议登记时间：2023 年6 月20 日9:00-16:00。

• 3、现场会议登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号董事

• 会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东、股东代理人请携带相关证件原件或加盖公

章、自然人股东签字的复印件等资料，于会议召开前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张金婷

电话：010-61258926

传真：010-61258926

电子邮箱：245250482@qq.com

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

邮编：102600

• 2、本次股东大会现场会议与会人员食宿及交通费自理，并需于会议开始前

• 半小时到达现场签到。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023 年6 月8 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：350430。

• 2、投票简称：诚益投票。

• 3、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
......	......
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• 1）选举非独立董事（如议案1，应选人数为6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2）选举独立董事（如议案2，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• 3）选举非职工代表监事（如议案3，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年6 月26 日交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年6 月26 日9:15-15:00 之间的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

附件二：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代 表本人(本公司)出席北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023 年第一次临时 股东大会，对以下提案以下意见代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。委托人对下列提案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选6 人	同意股数
1.01	选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选3 人	同意股数
2.01	选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》	应选2 人	同意股数
3.01	选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.02	选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于公司制度修订的议案》	√

备注：1、对于非累积投票议案，请股东将表决意见在“同意”、“反对” 或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。

2、对于累积投票议案，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人 数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票 数总数：候选人数量×持股数=可用票数。请股东将同意选举票数填写在对应的 空格内。

3、累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项，可分别在候 选人姓名后面“同意票数（股）”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥 有的该议案组下可用票数，可不必是投票人股份数的整数倍。投给候选人的票数 合计不能超过可表决票数总数。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示， 视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。

4、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名/名称（法人股东续加盖公章）：

委托人证件类型/号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。

受托人/法定代表人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称/姓名
营业执照号码/ 身份证号码
股东账号		持股数量
联系人		联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人出席		受托人姓名
备注：

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，请在现场会议登记要求时间内送达公司。