Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 20, 2016

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-010

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十三次会议决定于2016 年1 月27 日召开公司2016 年第一次临时股东 大会，本次会议通知已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本 次股东大会将以现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资 者合法权益，便于各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事 项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第十三次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场 会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证

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券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式， 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016 年1 月27 日（星期三）下午14:00。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年1 月27 日9:30-11:30 和13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2016 年1 月26 日15:00 至 2016 年1 月27 日15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016 年1 月20 日（星期三）。

6、现场会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号6 层 会议室。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2016 年1 月20 日（星期三）下午收市时，在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。（授权委托书式 样详见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》

2、《关于为子公司诚益通科技申请银行授信提供担保的议案》

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

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（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理 人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• （4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016 年1 月26 日9:00-17:00； 采取信函或传真方式登记的必须在2016 年1 月25 日17:00 前送达或传真到 公司。

3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号董事会办 公室。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关 事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：“365430”。

• 2.投票简称：“诚益投票”。

• 3.投票时间:2016 年1 月27 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“诚益投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

  • 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案1	《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》	1.00
议案2	《关于为子公司诚益通科技申请银行授信提供担保的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

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（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年1 月26 日15:00，结束时间为 2016 年1 月27 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字 证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如 下：

（1）申请服务密码的流程：请登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码 服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活核验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“诚益通2016 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券 账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

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（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：吴珊珊

电话：010-58711983

传真：010-58711983

电子邮箱：sec@eastctn.com

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号 邮编：102600

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2016 年1 月20 日

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附件1：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制 工程科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股 东大会需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》
2	《关于为子公司诚益通科技申请银行授信提供担保的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托书有效期限：

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附件2：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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