Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Governance Information 2019

Apr 9, 2019

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

《公司章程》修改对照表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》。根据2018 年10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议 通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（2018 年修订）等法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》相关条款进行如下修改：

司章程》相关条款进行如下修改：
原内容	修改后
第二条：公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：110114005851379。	第二条：公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110000752630339B。
第二十三条：在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，公司可以收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。	第二十三条：在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，公司可以收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

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		除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。	除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。	除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。	除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。
	第二十五条：公司本章程第二十三条第	第二十	五条：公司因第二十	条第(一)
	（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销该部分股份。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支付；所收购的股份应当在一年内转让给职工。	项、第(份的，二十三项规定依照公授权，会会议公司依股份后收购之项、第转让或项、第本公司股份总转让或公司收华人民披露义项、第购本公交易方	二)项规定的情形收购应当经股东大会决议；条第(三)项、第(五)项的情形收购本公司股司章程的规定或者股经三分之二以上董事出决议。照第二十三条规定收，属于第(一)项情形的日起十日内注销；属(四)项情形的，应当在者注销；属于第(三)项(六)项情形的，公司合股份数不得超过本公额的百分之十，并应当者注销。购本公司股份的，应当共和国证券法》的规定务。公司因第二十三(五)项、第(六)项规定司股份的，应当通过公式进行。	本公司股公司因第、第(六)份的，可以东大会的席的董事购本公司，应当自于第(二)六个月内、第(五)计持有的司已发行在三年内依照《中履行信息条第(三)的情形收开的集中
	第一百一十条：董事会审查决定公司与关联自然人达成的交易总额在三十万元以上,但不超过三百万元的关联交	第一百发生的交易，	一十条：上市公司与关交易金额在30 万元以应当经董事会审议后	联自然人上的关联及时披露。
	易；以及公司与关联法人发生的交易	公司不得直接或者通过子公司向董事、

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（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在一百万元以上、一千万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以下的关联交易。	监事或者高级管理人员提供借款。上市公司与关联法人发生的交易金额在100 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。上市公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东大会审议。
第一百七十七条：公司指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十七条：公司指定中国证监会认可的创业板信息披露相关媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会

2019 年4 月10 日

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