Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Aug 26, 2025

证券代码：300430

证券简称：诚益通 公告编号：2025-035

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十二次会议通知已于2025 年8 月15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于2025 年8 月26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合 法有效。

会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映 了公司2025 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、 客观地反映了公司2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集 资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状， 经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司 2025 度审计机构。本次变 更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要，不存在与前任会计 师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章 程》的相应条款及其他相关公司治理制度进行修订。具体内容详见巨潮资讯网。

下述制度，董事会进行了逐项表决。

1、《公司章程》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《股东大会议事规则》

表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 4、《独立董事制度》

表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 5、《募集资金管理制度》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 6、《对外投资管理制度》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 7、《审计委员会议事规则》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 8、《信息披露事务管理制度》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 9、《重大信息内部报告制度》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 10、《控股子公司管理制度》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 11、《董事会秘书工作细则》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 12、制定《董事离职管理制度》 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

五、审议通过《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025 年9 月12 日14:00 在公司6 层会议室以现场投票与网络 投票相结合的方式召开2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会 2025 年8 月27 日