Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Nov 26, 2024

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-066

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十次会议通知已于2024 年11 月20 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于2024 年11 月26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际参会 董事9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定 和公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，《激励计划》 涉及的71 名首次授予激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数 量为109.16 万股。

具体内容详见巨潮资讯网。

本次事项关联董事朱文勇先生、卢振华先生回避表决。

表决结果：同意票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬和提名委员会第四次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定 和公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，《激励计划》 涉及的22 名预留授予激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数 量为14.75 万股。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬和提名委员会第四次会议审议通过。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021 年限制性股票激励计划中1 名首次授予激励对象不符合解限 条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将对其持有的已获授但尚未解除 限售的限制性股票800 股予以回购注销。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬和提名委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

• 1、 《公司第五届董事会第十次会议决议》；

• 2、 《公司第五届薪酬和提名委员会第四次会议决议》；

• 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2024 年11 月26 日