Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 26, 2023

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-041

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年6 月26 日召开2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监 事会第一次会议，进行了董事会、监事会的换届选举并完成了高级管理人员的聘 任。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：梁凯先生（董事长）、罗院龙先生、梁毅先生、黄田军先生、 朱文勇先生、卢振华先生

独立董事：王福清先生、胥云先生、樊艳丽女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格 和独立性在股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中 兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数 比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和提名委员会三个专门委员 会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：梁凯先生（主任委员）、王福清先生、胥云先生 审计委员会：樊艳丽女士（主任委员）、胥云先生、梁毅先生 薪酬和提名委员会：王福清先生（主任委员）、 樊艳丽女士、梁毅先生

三、第五届监事会组成情况

非职工监事：刘泽君先生（监事会主席）、李旭君先生

职工代表监事：褚萌萌女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未 低于监事总数的三分之一。

四、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：梁毅先生

副总经理：黄田军先生、朱文勇先生

财务总监：卢振华先生

董事会秘书：张金婷女士

证券事务代表：张娜女士

公司高级管理人员及证券事务代表的任期为三年，自第五届董事会第一次会 议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使职权 相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。

张金婷女士、张娜女士的简历详见附件。

张金婷女士、张娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-61258926

传 真：010-61258926 电子邮箱：sec@eastctn.com

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会独立董事王学恭先生、赵强先生届满离任，本次董事会换 届选举离任后，王学恭先生、赵强先生不再担任公司独立董事职务，且未在公司 担任其他任何职务。截至本公告日，王学恭先生、赵强先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司原董事、副总经理、董事会秘书邱义鹏先生届满离任，本次董事会换届 选举离任后，邱义鹏先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，邱义鹏先生持 有公司股份5 万股，占公司最新总股本0.02%，其持有的公司股份将严格按照相 关法律法规、规范性文件进行管理。

公司对王学恭先生、赵强先生、邱义鹏先生在任期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！

公司第四届监事会非职工监事顾友林先生、职工监事徐亚冬女士届满离任， 本次监事会换届选举后，顾友林先生、徐亚冬女士将继续在公司任职。截至本公 告日，顾友林先生、徐亚冬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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附件：

1、张金婷，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，具有深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证、基金从业资格。2010 年至今，历任公 司证券部投资者关系事务经理、证券事务代表。

截至本公告日，张金婷女士持有公司股份17,500 股，占公司总股本0.01%。 张金婷女士与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之 间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信 被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张娜，女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，具有深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证、证券、基金从业资格、中级会计师。2018 年至今，历任公司证券部助理、投资者关系事务经理。

截至本公告日，张娜女士不持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管 理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。