Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 26, 2023

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-039

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第一次会议于2023 年6 月26 日在公司会议室召开，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，第五届董事会第一次会议通知以现场方式告知全体董事，经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，上述行为符合《公司章程》 等法规的规定。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举梁凯先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

公司第五届董事会专门委员会成员组成如下，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

战略委员会：梁凯先生（主任委员）、王福清先生、胥云先生

审计委员会：樊艳丽女士（主任委员）、胥云先生、梁毅先生

薪酬和提名委员会：王福清先生（主任委员）、樊艳丽女士、梁毅先生 经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任梁毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任黄田军先生、朱文勇先生为公司副总经理，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任卢振华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张金婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、备查文件

• 1、关于公司第五届董事会第一次会议决议；

• 2、关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2023 年6 月27 日