Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 26, 2023

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-040

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第一次会议于2023 年6 月26 日在公司会议室召开，为保证公司监事会工作的衔 接性和连贯性，第五届监事会第一次会议通知以现场方式告知全体监事，经全体 监事一致同意豁免本次会议提前通知事宜，上述行为符合《公司章程》等法规的 规定。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议的召开符合法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举刘泽君先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第五监事会任期届满之日止。

经与会监事审议，表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、备查文件

关于公司第五届监事会第一次会议决议的公告。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会 2023 年6 月27 日