Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 7, 2023

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-032

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 将于2023 年6 月10 日任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司于2023 年6 月7 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上 述议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由9 名董 事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名，董事任期自公司股东大会决议通 过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制。

三、第五届董事会董事候选人的情况

（一）非独立董事候选人情况：经董事会薪酬和提名委员会审议，公司董事 会同意提名梁凯先生、罗院龙先生、梁毅先生、黄田军先生、朱文勇先生、卢振 华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。上述董事候选 人经股东大会累积投票制选举产生后，将与3 名独立董事共同组成公司第五届董 事会。

（二）独立董事候选人情况：经董事会薪酬和提名委员会审议，公司董事会 同意提名：王福清先生、胥云先生、樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事候

选人，候选人简历附后。其中，樊艳丽女士为会计专业人士。上述3 名独立董事 候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与上述 非独立董事一并提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。

截至本公告披露之日，胥云先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公 司独立董事规则》的相关规定，胥云先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

四、其他说明事项

1、公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人 的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。第五届董事会董事候选人符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分 之一；

2、根据《公司章程》规定，股东大会选举第五届董事会成员采取累积投票 制，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决；

3、本次董事会换届选举后，第四届董事会非独立董事邱义鹏先生、刘泽君 先生、独立董事赵强先生、王学恭先生将不再担任非独立董事、独立董事职务， 邱义鹏先生、赵强先生、王学恭先生离任后不再担任公司任何职务，不存在应当 履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。 公司对邱义鹏先生、赵强先生、王学恭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢；

4、为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成 员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履 行忠实、勤勉义务和职责。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事发表的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他相关相关文件。 特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2023 年6 月8 日

附件-非独立董事候选人简历

1 、梁凯先生简历

梁凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。梁凯先生 曾就任于航天部 502 所，2003 年创办诚益通公司，为公司创始股东，实际控制 人之一。2011 年 5 月至 2020 年 6 月，任本公司董事、总经理；2020 年 6 月至今， 任本公司董事长；2020 年 12 月至今任本公司总经理。2017 年 2 月至今，任广州 龙之杰科技有限公司董事；2017 年 3 月至今，任北京诚益通博日鸿智能装备技 术有限公司董事；2020 年 7 月至今，任北京东方诚益通科技有限责任公司董事。

截至本公告日，梁凯先生直接持有公司股份 10,137,600 股，占公司最新总股 本 3.71%，持有公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”） 14.70%股份，梁凯系梁学贤之子，与梁学贤共同为公司实际控制人。公司董事梁 毅系梁凯之弟，除此之外，梁凯先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规 定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。

2 、罗院龙先生简历

罗院龙，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙 江省金华市医疗设备有限公司广州办事处经理，2000 年 1 月至今，任广州龙之 杰科技有限公司董事长、总经理；2016 年 11 月至今，任广州龙之杰医疗设备有 限公司执行董事、总经理；2017 年 3 月至今，任广州龙之杰医疗科技有限公司 董事；2017 年 4 月至今，任本公司董事；2018 年 3 月至今，任广州市施瑞医疗 科技有限公司董事长；2019 年 11 月至今，任广州龙之杰康养科学技术研究院有 限公司执行董事；2021 年 1 月至今，任广州市施瑞健康科技有限公司执行董事、 总经理。

截至本公告日，罗院龙先生直接持有公司股份 7,320,016 股，占公司最新总 股本 2.68%。罗院龙先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；

亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 3 、梁毅先生简历

梁毅，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年至 2020 年6 月任北京东方诚益通科技有限责任公司副总经理；2020 年7 月至今， 任北京东方诚益通科技有限责任公司董事长、总经理；2017 年2 月至今，任广 州龙之杰科技有限公司董事；2020 年6 月至今，任本公司董事；

截至本公告日，梁毅先生不持有公司股份。梁毅系梁学贤之子，梁凯之弟， 与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关 联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4 、黄田军先生简历

黄田军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003 年 9 月至 2018 年 12 月，历任本公司项目经理、区域经理、销售部总经理；2018 年 12 月至 2020 年 6 月，任本公司监事；2020 年 6 月至今，任本公司监事会主 席。

截至本公告日，黄田军先生不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督 管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

5 、朱文勇先生简历

朱文勇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2011 年 3 月起至今，历任北京诚益通科技有限公司营销部经理，副总经理，执行董事、 总经理；2020 年 6 月起至今，任本公司副总经理；2020 年 12 月起至今，任本公 司董事；2020 年 8 月起至今，任北京欧斯莱软件有限责任公司执行董事、总经 理；2021 年 2 月至今，任北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司董事长、总 经理；2021 年 2 月至今，任北京诚益通万杰朗生物科技有限公司董事长、总经 理。

截至本公告日，朱文勇先生持有公司股份 50,000 股，占公司最新总股本 0.02%。朱文勇先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份 的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不 是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、卢振华先生简历

卢振华，男，1975 年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科， 高级会计师。2013 年5 月至2020 年6 月，历任北京数码视讯科技股份有限公司 财务中心经理，北京市博汇科技股份有限公司副总经理兼财务总监，杭州宽云视 讯科技有限公司董事；2020 年7 月至12 月，任本公司财务常务副总监；2020 年8 月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2020 年12 月至今，任本公司财 务总监；2020 年12 月至今，任浙江金安制药机械有限公司董事。

截至本公告披露日，卢振华先生持有本公司股份 50,000 股，占公司最新总 股本 0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被 执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

- 附件 独立董事候选人简历

1 、王福清先生简历

王福清，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任山 东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任 浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药业股 份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，王福清先生不持有公司股份。王福清先生与其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

2 、胥云先生简历

胥云，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任中国 医药研究开发中心有限公司研究室主任，中心副主任，副总经理；2017 年 4 月 至 2019 年 9 月，任华润赛科战略发展部高级专家；2019 年 10 月至今，任华润 双鹤研发中心项目评审专家；2023 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会科技 工作委员会副主任、高级工程师。

截至本公告日，胥云先生不持有公司股份。胥云先生与其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证 券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

3 、樊艳丽女士简历

樊艳丽，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会 计师。曾任职于河北省保定市国家税务局；2014 年 7 月至今任中兴财光华会计 师事务所高级经理；2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦门中创环保科技股份有限公 司独立董事。

截至本公告日，樊艳丽女士不持有公司股份。樊艳丽女士与其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。