Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责的开展董事会各项工作。现将2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022年，公司深入贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略，围绕年初制定的 工作计划有序开展各项经营工作。对外，公司抢抓市场机遇，以市场为导向，以 客户为中心，加快推进重点项目建设，较好地完成了全年的目标任务；对内，公 司注重内部管理，以降本增效为目标，推进精益生产和管理，努力提升公司经营 效益，为高质量发展蓄势赋能。

报告期内，公司实现营业收入9.74亿元，同比增长6.47%；实现净利润1.26 亿元，同比增长21.34%。截止2022年12月31日，公司总资产达到31.33亿元，较 期初增长8.87%；归属于上市公司净资产达到19.74亿元，较期初增长7.14%。

2022年，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： （一）智能制造板块

报告期内，公司智能制造业务板块实现营业收入7.03亿元，占据集团收入比 重的72%，同比增长1.53%；实现净利润5871.80万元，占据集团净利润的47%，同 比增长23.39%。

1. 积极探索优势技术跨领域应用，推动生物基领域业务发展，助力“双碳” 目标实现

报告期内，公司智能制造板块内各项业务运行稳健，取得良好发展。其中， 化学合成业务新签订单超过1.8 亿元，较去年同期增长超过83%，进入快速增 长阶段，成为板块继发酵业务之后的第二大业务支柱。制剂业务新签订单突破 1 亿元，创历史新高，成为公司又一业务增长点。

公司以制药领域为目标市场，同时，致力于通过技术复用进行跨领域延伸， 寻找第二增长曲线。而在“双碳”背景下，基于技术共性和工艺相似性，公司积

极布局生物基材料领域。生物基材料是以淀粉、秸秆等生物质资源为主要原料， 采用微生物发酵等方式获得生物高分子材料或单体，然后进一步聚合形成环境友 好的化工产品和绿色能源等高分子材料。生物基材料制备过程中的发酵、合成工 艺与制药具有一定的技术共性，公司瞄准机遇，深入加强技术研究，报告期内， 公司签订首个聚乳酸领域业务合同，公司提供的产品及技术服务覆盖聚乳酸生产 核心关键工序。而聚乳酸作为可生物降解的环境友好型生物基材料，具有良好的 市场前景，首个标杆项目具有重要的意义，将为后续项目开发起到良好的示范效 应。

2. 深入推进项目精益化管控，筑牢企业发展根基，为高质量发展蓄势赋能

项目是智能制造业务板块的立身之本、创效之源。2022 年，公司将项目精 益化管控作为重中之重，深化项目全流程管控，建立多部门联动机制对重要节 点进行重点监控。报告期内，公司项目精益化管控初显成效，工程项目综合运 行效率提高、长期应收账款项回款率提升。

营销是项目管理的起点、工程是项目管理的关键。营销管理方面，报告期 内，公司细化市场区域并加强营销人员考核。一方面，公司细化市场区域，将 五大区细化为九大区，营销精准度得以提升，客户服务快速响应，与此同时， 对客户建立了更加全方位的深度了解，客户定级管理更加精准。另一方面，公 司将回款纳入营销部门的业绩考核体系，奖惩并行，兼顾业务发展速度与质量。 工程管理方面，报告期内，公司加强项目过程管理，制定沟通管理、项目复盘 管理等多项制度，并认真贯彻落实，从而提升项目交付质量，提高项目综合管 理效率。

强化财务对项目关键节点把控力度、内审对项目全流程的监督力度，加强项 目监督管理。财务部门持续加强对销售、发货、验收等关键环节的把控力度，与 营销、工程等业务部门每月召开管理工作会，及时了解项目推进情况以及回款进 度；内审部持续加强项目审计稽查力度，通过审计监督切实加强项目管理的合规 性，与此同时，对于逾期款项，查明逾期原因，制定清收计划，采取有效措施及 时清收。

（二）康复医疗设备板块

报告期内，公司康复医疗设备业务板块实现营业收入2.71 亿元，占据集团 收入比重的28%，同比增长21.83%；实现净利润6709.88 万元，占据集团净利 润的53%，同比增长19.60%。

1. 持续重视研发投入、巩固核心竞争优势

公司始终坚守自主创新理念，以创新促发展。报告期内，公司持续注重研 发投入，加强研发人才引进，强化研发团队力量。2022 年，公司累计研发投入 超过2800 万元，同比增长28%，研发人员129 人，较去年同期增长37%。产品 研发硕果累累，公司产品线持续丰富，截止目前，公司累计拥有医疗器械注册 证达到86 项。自主研发为核心、产学研为支持。报告期内，公司积极与华南理 工大学、成都电子科技大学、中山大学、康复大学等高校开展多项产学研项目 合作，力争通过产学研合作方式，不断探索新兴领域、前沿技术带来的潜在机 会。

2. 国内国际两大市场业务齐头并进，康复业务发展动能强劲

（ 1 ）城市事业部业务稳步增长、乡村事业部业务快速放量，国内业务发展 势头强劲

城市事业部紧抓政策机遇，取得良好发展，夯实企业发展基石。经销商、 代理商渠道是公司市场拓展的重要手段，报告期内，公司成立渠道部促进渠道 开发、优化渠道激励机制、强化渠道管理效率，从而促进渠道体系的健康良性 扩张。丰富的产品、稳定的渠道助力公司迎接政策机遇，2022 年国家出台贴息 贷款政策为医疗新基建提供资金保障，政策的出台对公司的多款产品形成带动 作用，利好业务发展。

乡村事业部在发展中不断创新摸索，逐渐成为公司业绩增长的重要推动力。 2021 年是乡村事业部发展的元年，2022 年则是快速发展的一年。报告期内，公 司积极与基层卫生协会、农村卫生协会等开展合作，从而不断的提高品牌知名 度。同时，公司以高标准、严要求打造标杆项目，截止目前，公司市场覆盖广 东、广西、江西、湖南、湖北、江苏6 大省份，落地项目运营成功率达到100%， 未来，公司将在深耕现有市场的基础上，持续向山东、四川、河北等地进行业 务延伸，不断扩大市场覆盖范围。

（ 2 ）外销业务厚积薄发，成为公司新的增长点

公司秉承国际化经营理念，多年来稳扎稳打开拓海外市场。而在海外业务 开拓过程中，公司以品牌和渠道建设为重要抓手，不断提升产品的国际认可度。

品牌影响力是基础、经销商渠道是关键。2022 年，公司不断加强外贸营销 团队建设，积极参与全球各类展会推广产品与服务，从而提升产品的知名度。 与此同时，公司不断加大海外经销商的开拓力度，并有针对性的举办各类培训 活动深化经销商对品牌的认知，从而增强渠道黏性、树立对公司发展的信心。 报告期内，公司品牌和渠道建设初显成效，外销金额首次超过3000 万元，优异

的成果极大的提振了员工的信心。

2022 年外销业务取得丰硕成果，未来，公司将进一步加大海外市场的开拓 力度。一方面，针对北美、欧洲等传统优势领域，公司将进一步加大经销商开 拓力度，从而提升经营业绩；另一方面，公司将紧抓“一带一路”发展机遇， 积极部署“一带一路”国家地区，从而实现新兴市场布局。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

公司目前的董事会设置成员9名，其中独立董事3名。2022年度，公司董事会 共召开6次会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循 法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效，董事会制度运行良好。董 事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，在做出决策时充分考虑全体股东及 中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。

报告期内，董事会会议情况如下：

编号	召开日期	届次	议案数量（个）
1	2022/04/22	第四届董事会第十四次会议	15
2	2022/04/27	第四届董事会第十五次会议	1
3	2022/08/29	第四届董事会第十六次会议	2
4	2022/10/25	第四届董事会第十七次会议	1
5	2022/11/09	第四届董事会第十八次会议	1
6	2022/11/22	第四届董事会第十九次会议	2
合计			22

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会共召开1次会议，为年度股东大会。董事会根据《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东 负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻股东大会的相关决议。

3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等要求，下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬和提名

委员会。各委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的干预。各专门委员会工作情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定， 结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究 并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2022年度，董事会战略委员会 按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议， 履行了董事会专门委员会的工作职责。

（2）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的相关 要求，充分发挥审核与监督作用，对相关会议及信披文件进行了认真的核查，并 与财务部门、中介机构等充分沟通交流，保证了披露的准确性。在公司定期报告 编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师 进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过 程中出现的问题，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委 员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

（3）薪酬和提名委员会

报告期内，董事会薪酬和提名委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的 规定，结合实际情况，认真履行了根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 对董事会、高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议，对董事和高级管理人 员候选人进行审查并提出建议等工作职责，对董事会负责。

三、公司未来发展展望

公司将继续深入贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略，以“让制造更智 能，让大众更健康”为企业使命，紧密围绕核心业务板块发展关键技术，持 续进行技术研发和创新，以技术实力形成产品优势及竞争优势，致力成为领 先的大健康领域提供商。

1. 落实企业战略规划，集团各子公司联动发展

公司以“大健康领域提供商”为发展目标，深入贯彻“一体两翼、双轮驱动”发 展战略，聚焦核心主业，全力发展智能制造业务和康复医疗设备业务两大主业。

未来，集团各子公司将在市场布局优化、营销体系完善、产品开发、产能建 设等方面达成战略协同与良性互动，稳步推进各子公司联动发展，从而实现集团 规范、高效、有序运转，最终提高集团运营质量。

2. 持续革新营销管理，不断完善营销体系

销售是企业的关键环节，未来公司将围绕“创新思路，打开渠道”的理念，鼓 励各业务板块营销团队主动适应市场变化，创新营销思路，主动掌握市场信息。 智能制造业务板块：公司将创新营销思路、导入新的策略、主动掌握市场信 息，与重点客户建立长期战略合作伙伴关系，对中小客户积极跟进，加大新客户 的开发力度，在促进价格稳定的同时增加销量。

康复医疗设备板块：高品质的产品是核心，未来，公司将继续加大研发力度 开发符合市场需求的产品。同时，依托城市事业部深耕现有市场、依托乡村事业 部快速开拓基层医疗卫生市场，最终推进公司发展。

3. 全力提升研发创新能力，增强企业核心竞争力

报告期内，集团进一步强化科技创新的驱动作用，坚持以“自主研发为主导、 外部协作为支持”的整体研发策略，重塑两个业务板块研发体系，致力科技创新。

未来，公司将持续加大技术研发投入，通过自主研发与产学研合作相结合的 模式，形成独特的核心技术体系，从而建立独有的产品体系，扩大公司在市场中 的竞争力。与此同时，公司将进一步建立有效的沟通机制以提高营销与研发之间 的协同，加快研发成果向生产实践的转化，尽早将研发成果转化为生产力。

4. 加强人才培育，夯实人才支撑

一直以来，公司始终重视人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式， 形成了多层次人才梯队，对公司的可持续发展形成了有力支撑。

未来，公司将持续完善人才培育机制，不断优化用人机制，建立科学的人力 资源体系，为优秀人才提供更多元化更广阔的发展空间。同时，公司将进一步探 索中长期的股权激励机制，通过建立长短期结合的多层次股权激励体系吸引优秀 人才助力企业发展。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日