Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2022-050

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 第十九次会议通知已于2022 年11 月17 日以电子邮件、专人送达等形式发出， 并于2022 年11 月22 日在公司会议室召开。会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》

全体监事认为，公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格 合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的77 名激励对象办理限制性股票 解除限售，对应的解除限售股份数量为88.38 万股。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

全体监事认为，鉴于本次回购注销情况，公司根据《激励计划》的相关规定， 对2 名激励对象合计1.8 万股限制性股票进行回购注销，回购原因、数量和价格 合理合法，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形， 也不会影响公司的持续经营。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股 票事宜。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

三、备查文件

《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2022 年11 月23 日