Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Nov 9, 2022

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2022-045

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十八次会议通知已于2022 年11 月3 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于2022 年11 月9 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际参会董 事9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合 法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于向公司2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和公司2021 年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会同意确定以2022 年11 月9 日为本次预留限制性股票的 授予日，以7.10 元/股的价格授予24 名激励对象30.5 万股限制性股票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、 《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决

议》；

• 2、 独立董事意见；

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2022 年11 月9 日