Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 24, 2022

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责的开展董事会各项工作。现将2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021年是“十四五”的开局之年，在董事会领导下，公司深入贯彻“一体两翼、 双轮驱动”发展战略，聚焦核心主业，不断加大市场开拓力度，紧密围绕市场和 目标稳扎稳打。与此同时，公司在立足现有市场的基础上做好新业务产业布局， 积极开拓新兴市场和新的应用领域，努力推进公司高质量发展。人才是企业发展 的基石，公司秉承与员工“共享企业发展成果”的理念，通过实施股权激励计划 激发员工主动作为、积极进取的工作热情，从而实现公司设定的中长期发展目标， 员工个人价值实现与企业发展目标相互契合，最终实现员工与企业共同成长。此 次股权激励计划彰显了公司及员工对未来发展的信心，也是对中长期激励机制的 进一步探索，未来公司将逐步建立长短期结合的多层次股权激励体系，通过吸引 优秀人才助力企业发展。

报告期内，公司经营稳中向好。集团实现营业收入9.15亿元，同比增长19.73%， 盈利能力稳定；实现净利润1.04亿元，同比增长67.59%；实现经营活动产生的现 金流量净额8,114.06万元，经营资金保持较好的流动性，财务状况整体良好。

一年来，公司围绕集团战略部署，统筹推进各业务板块工作开展，主要经营 成果如下：

（一）智能制造板块：

2021年，智能制造板块围绕“业务、产品”方向进行部署和实施，经营业绩 稳定增长，巩固企业发展基本盘。

报告期内，智能制造业务板块实现营业收入6.93亿元，占据集团收入比重的

76%，同比增长15.86%；实现净利润4,758.55万元，占据集团净利润的46%，同 比增长56.25%。期间智能制造业务板块新签订单8.22亿元，同比增长14.64%，截 止期末累计未确认收入订单为8.39亿元。

（ 1 ） 化学合成领域业务赋能业绩提升

公司以“制药全产业链布局”为发展路径，以核心产品和技术服务为支撑， 以整体解决方案为抓手，持续巩固公司在生物医药智能制造领域的优势地位。 产业链横向布局：

报告期内， 生物发酵智能制造业务取得稳健发展。 2021年，公司以行业趋势 与市场需求为导向，深挖老客户需求并努力开拓新客户，结合新产品与新技术升 级，不断夯实和延续公司的市场竞争力。 化学合成智能制造业务发展势头强劲。 化学合成领域业务继2020年取得突破进展后，在本年度加快市场拓展步伐，逐步 扩大市场占有率。2021年新签订单超过1亿元，较2020年增幅超过40%，继续保 持强劲增长，目前已经形成智能制造板块业绩增长新的驱动力。 工业大麻 CBD 提取领域取得突破。 公司自2019年布局工业大麻领域业务，发展至今，建立起以 集团核心技术为依托、以美国子公司为产业基地，以覆盖“工艺+设计+EPC+调 试+试生产”全产业链整体解决方案为特色，逐步将产品与服务辐射至国内外。 目前公司的产品线具备规模化的生产能力，并拥有包含CBD在内的多种产品技术 储备。2021年，公司的产品线在打开国内市场的道路上迈出坚实的一步，与黑龙 江2家企业签订合同。 中药智能制造业务平稳推进。 报告期内，在北京医药行业 协会带领下，公司作为主要技术支持单位参与编制《中药口服固体制剂智能制造》 地方标准草案，彰显了政府对公司的认可。

产业链纵向布局：

2021年，制剂智能制造业务秉承“产品赋能业务、创新应用场景”理念进行 业务部署和实施。产品是业务发展的驱动力，报告期内，公司充分利用技术研究 院的研发资源，推出AGV调度系统等多款产品，力争搭建丰富产品结构，巩固 企业竞争优势，进而形成研发带动销售、销售促进研发的良性循环模式，最终为 业务发展提供有力支撑。创新应用场景是开拓业务新思路。公司在深耕制药领域 的同时提出拓展应用场景的新思路，经过团队不懈努力，与某知名食品公司签署 了公司首个大型食品企业自动称配系统项目，项目建设有序推进，于2021年顺利

交付。该项目作为公司首个大型食品项目，其顺利交付起到良好的示范效应，并 形成了良好的行业口碑，为公司奠定了良好的业务推广基础。

（ 2 ）研发聚焦、迭代创新，打造技术核心竞争力

公司秉承创新理念，持续为研发赋能。报告期内，公司梳理并整合研发资源， 重塑符合公司创新发展要求的研发体系，成立技术研究院统筹智能制造板块研发 工作。技术研究院注重面向未来的研发顶层设计和统筹规划，坚持以“自主研发 为主导、外部协作为支持”的整体研发策略，在大力构建与强化自主研发能力的 同时，积极推动与高校、科研院所等的“产学研”合作，逐步搭建起集过程设计、 装备技术开发、产品设计规范化、人才培养于一体的研发创新平台。

医药制造业具有生产流程长、工艺复杂、无菌操作、产品质量标准高的特点， 同时在国家推进“碳达峰、碳中和”的背景下，对节能减排、绿色生产方面提出 了更高的要求。为满足客户需求，公司通过自主开发以及与清华大学等科研院所 合作开发的方式，推出TCU控制系统、AGV调度系统、智能近红外在线传感器 等产品。新产品更加贴合制药领域的实际需求，同时，通过与现有产品集成，能 够形成覆盖全流程的控温解决方案、智能搬运整体解决方案等，对完善产品体系 提到了重要的推动作用，从而提升公司在医药行业的竞争力。

（二）康复医疗设备板块：

2021年是龙之杰创新业务取得突破发展的关键年。在传统业务稳健发展的基 础上，公司采用新业务模式开拓基层医疗卫生市场，创新业务取得突破进展，公 司业绩趁势而上，迎来新的发展。

报告期内，康复医疗设备板块实现营业收入2.23亿元，占据集团收入比重的 24%，同比增长33.58%；实现净利润5610.04万元，占据集团净利润的54%，同比 增长78.59%。

（ 1 ）创新业务实现突破，打开增量市场

① 城市事业部深耕传统优势业务领域，夯实企业发展基础

城市事业部采用直销与经销并行的模式，专注于对三级医院、二级医院等传 统优势市场领域深耕，并在此基础上发展社区、临床康复一体化等市场。目前， 城市事业部已形成完善的销售体系和覆盖全国的经销商网络，销售渠道畅通。截 止2021年底，龙之杰自有驻外销售及签约经销商和代理商均有较大增长。

报告期内，城市事业部取得丰富硕果。10月，公司产品中标2021年延庆区冬 奥会医疗卫生保障医疗设备采购项目，助力冬奥，推动“龙之杰”品牌走向世界。 ② 乡村事业部采用新业务模式开拓基层医疗卫生市场，为业绩增长提供新

动力

2019年以来，龙之杰顺应政策导向开启基层医疗卫生市场探索之路，历经2 年摸索，公司对该市场领域具备了深刻理解。报告期内，公司成立乡村事业部专 注开拓基层医疗卫生市场新领域。区别于传统业务的经营方式，新业务采用“整 体解决方案”新模式，该模式以深度服务为特色，提供覆盖项目建设前、中、后 期的运营及技术支持所需的全套产品和服务。乡村事业部拥有独立销售团队，截 止报告期末，自有销售人员共计39人，未来随着目标市场逐渐扩大，销售队伍将 持续壮大。

2021年是乡村事业部发展元年，也是市场开拓取得突破性进展的一年。期间， 多个乡镇卫生院项目落地并投入运营，在乡镇卫生院效益得到提升的同时也为龙 之杰业绩增长贡献力量。

（ 2 ）重塑研发体系，致力科技创新

2021年，龙之杰进一步强化科技创新的驱动作用，重塑研发体系。目前公司 建立起“以开发板块为核心、以研究板块为引领、以产学研板块为支持”的多维 度研发体系，研发定位逐步精准。开发板块以临床需求为导向，致力于临床所需 新产品开发与现有产品优化升级。研究板块以科技为引领，致力于加强对行业前 沿技术的研究，进而巩固公司行业技术领先地位。产学研板块以合作为纽带，致 力于通过与高校、科研院所等开展深度合作，将其丰富的学科知识与企业产业化 能力相结合，最终形成“产、学、研、用”一体化合作研发模式。

目前龙之杰已组建一支具有技术优势的专业研发团队。截止 2021 年底，研 发队伍扩充到近百人，较去年同期增长 29%，研发人员占比超过 15%。报告期 内，研发投入累计超过 2200 万元，同比增长 52%。开发板块取得阶段性成果， 2021 年公司陆续推出 5 款新产品上市，并完成 17 款老产品优化。产学研板块 硕果累累，与中山大学附属第三医院合作研发的“基于运动控制理论的智能化 吞咽障碍评估与治疗设备的研发”项目、与中山大学附属第六医院合作研发的 “基于虚拟现实与人工智能的运动康复诊疗一体化系统的研发”项目验收通过，

成果产品之一的“吞咽神经肌肉低频电刺激仪”获得广东省科技进步二等奖。 与此同时，公司与华南理工大学签署合作协议，合作开发“智能主动康复一体 化平台”，新项目依托物联网云平台大数据分析、以算法目标导向性训练为基 础，基于患者主动康复理念，探索患者运动、认知等多任务结合的主动康复新 模式。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

公司目前的董事会设置成员9名，其中独立董事3名。2021年度，公司董事会 共召开9次会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循 法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效，董事会制度运行良好。董 事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，在做出决策时充分考虑全体股东及 中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。

报告期内，董事会会议情况如下：

编号	召开日期	届次	议案数量 （个）
1	2021 年2 月8 日	第四届董事会第五次会议	1
2	2021 年4 月20 日	第四届董事会第六次会议	16
3	2021 年4 月28 日	第四届董事会第七次会议	1
4	2021 年8 月24 日	第四届董事会第八次会议	4
5	2021 年10 月27 日	第四届董事会第九次会议	7
6	2021 年11 月2 日	第四届董事会第十次会议	3
7	2021 年11 月18 日	第四届董事会第十一次会议	2
8	2021 年12 月7 日	第四届董事会第十二次会议	1
9	2021 年12 月14 日	第四届董事会第十三次会议	1

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会共召开2次会议，包括1次定期会议、1次临时会议。 董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻股东

大会的相关决议。

3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等要求，下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬和提名 委员会。各委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的干预。各专门委员会工作情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定， 结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究 并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2021年度，董事会战略委员会 按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议， 履行了董事会专门委员会的工作职责。

（2）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的相关 要求，充分发挥审核与监督作用，对相关会议及信披文件进行了认真的核查，并 与财务部门、中介机构等充分沟通交流，保证了披露的准确性。在公司定期报告 编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师 进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过 程中出现的问题，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委 员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

（3）薪酬和提名委员会

报告期内，董事会薪酬和提名委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的 规定，结合实际情况，认真履行了根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 对董事会、高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议，对董事和高级管理人 员候选人进行审查并提出建议等工作职责，对董事会负责。

三、公司未来发展展望

公司将继续深入贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略，以“让制造更智能，

让大众更健康”为企业使命，紧密围绕核心业务板块发展关键技术，持续进行 技术研发和创新，以技术实力形成产品优势及竞争优势，致力成为领先的大 健康领域提供商。

1. 落实企业战略规划，集团各子公司联动发展

公司以“大健康领域提供商”为发展目标，深入贯彻“一体两翼、双轮驱动” 发展战略，聚焦核心主业，全力发展智能制造业务和康复医疗设备业务两大 主业。

未来，集团各子公司将在市场布局优化、营销体系完善、产品开发、产能 建设等方面达成战略协同与良性互动，稳步推进各子公司联动发展，从而实 现集团规范、高效、有序运转，最终提高集团运营质量。

2. 持续革新营销管理，不断完善营销体系

销售是企业的关键环节，未来公司将围绕“创新思路，打开渠道”的理念， 鼓励各业务板块营销团队主动适应市场变化，创新营销思路，主动掌握市场 信息。

智能制造业务板块：公司将创新营销思路、导入新的策略、主动掌握市场 信息，与重点客户建立长期战略合作伙伴关系，对中小客户积极跟进，加大 新客户的开发力度，在促进价格稳定的同时增加销量。

康复医疗设备板块：2021年龙之杰创新采用以深度服务为特色“整体解决 方案”开拓基层医疗卫生市场，创新业务模式获得成功实践，销售收入显著提 升。未来，龙之杰将进一步强化对新业务模式的探索，并加强其与传统业务 模式协同，最终推进公司发展。

3. 全力提升研发创新能力，增强企业核心竞争力

2021年，集团进一步强化科技创新的驱动作用，坚持以“自主研发为主导、 外部协作为支持”的整体研发策略，重塑两个业务板块研发体系，致力科技创 新。

未来，公司将持续加大技术研发投入，通过自主研发与产学研合作相结合 的模式，形成独特的核心技术体系，从而建立独有的产品体系，扩大公司在 市场中的竞争力。与此同时，公司将进一步建立有效的沟通机制以提高营销 与研发之间的协同，加快研发成果向生产实践的转化，尽早将研发成果转化

为生产力。

4. 加强人才培育，夯实人才支撑

一直以来，公司始终重视人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式， 形成了多层次人才梯队，对公司的可持续发展形成了有力支撑。2021年，公 司秉承与员工“共享企业发展成果”的理念，首次推出股权激励计划，股权激 励覆盖了包含董事、高管在内的78位核心管理及技术人员， 进一步激发公司 生产、管理、销售等环节经营活力，保证了公司长期稳定发展和持续健康经 营。

未来，公司将持续完善人才培育机制，不断优化用人机制，建立科学的人 力资源体系，为优秀人才提供更多元化更广阔的发展空间。同时，公司将进 一步探索中长期的股权激励机制，通过建立长短期结合的多层次股权激励体 系吸引优秀人才助力企业发展。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2022年4月22日