Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 24, 2022

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

述职人：王学恭

各位股东：

本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要 求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责， 出席了公司 2021 年度的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本 人 2021 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2021 年度，公司召开董事会 9 次、股东大会 2 次，作为独立董事，本人均 按时出席了应参加的董事会会议，列席股东大会会议，未出现缺席或者连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2021 年度，公司董事会和股东大会的召集和召开 程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历 次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2021 年度，本人作为独立董事，就本年度公司董事会审议的相关议案发表 了独立意见。本人认为公司 2021 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公 司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。

三、任职专门委员会的情况

本人作为战略委员会、薪酬和提名委员会的成员，积极参与并出席了相关会 议，对各次提交审议的相关资料认真阅读，对会议相关事项进行认真的审核和查 验，对会议所有议案均经过谨慎客观的思考并做出独立判断。 四、对公司进行现场调查的情况

2021 年度本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，对公司进 行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并 通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系， 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）有效地履行独立董事的职责

本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行 认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识， 独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维 护公司和股东的合法权益。

（二）持续关注公司的信息披露工作

督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和 公司《信息披露事务管理制度》的要求不断完善信息披露工作。

（三）深入了解公司经营发展情况

独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关 事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营治理情况。

六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章 制度，加深对相关法规以及涉及规范公司治理和保护社会公众股东权益等法律法 规的理解，本人积极参加深圳证券交易所组织的独立董事相关培训，全面了解上

市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东 权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议，促进 公司进一步规范运作。

七、其他相关工作

• 1 、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；

• 2 、报告期内，未发生独立董事提议更换和解聘会计师事务所的情况；

• 3 、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为本人作为独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。感谢公司董事 会、管理层和相关工作人员在 2021 年对我履职过程中给予的配合和支持。本人 将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家有关法律法规、《公司章程》等的规定 和要求履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有 建设性的建议，为董事会的科学决策贡献力量，发挥独立董事作用。

特此报告。

独立董事：王学恭 2022 年 4 月 22 日