Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-090

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十二次会议通知已于2021 年12 月1 日以电子邮件、专人送达等方式发出， 并于2021 年12 月7 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际出 席董事9 人。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规 定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司计划继续使用暂时闲置2017 年非公开发行股份募集资金2,000 万元用 于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募 集资金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公 司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资 计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策 程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见于公司 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决 票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

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董事会 2021 年12 月8 日