Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-085

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十一次会议通知已于2021 年11 月12 日以电子邮件、专人送达等方式发出， 并于2021 年11 月18 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际参 会董事9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及授予数量的议案》

公司董事会根据2021 年第一次临时股东大会的授权以及《北京诚益通控制 工程科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简 称“《激励计划》”）的规定，由于14 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与 激励计划，因此对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。

表决结果：同意票6 票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0 票；弃权 票0 票。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司董事会根据2021 年第一次临时股东大会的授权以及《北京诚益通控制 工程科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修正案）》的规定， 公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2021 年11 月18 日为授予日，向80 名激励对象授予301.4 万股限制性股票。独立董事发表 了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。

表决结果：同意票6 票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0 票；弃权 票0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会

2021 年11 月19 日