Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第一次会议于2020 年6 月10 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京诚益 通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会的独 立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就本次 董事会相关事项发表如下独立意见：

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创

• 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如 下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 高级管理人员应履行的各项职责。

• 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情

• 况。

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4、同意公司聘任王健先生为总经理；聘任邱义鹏先生为副总经理兼董事 会秘书、财务总监；聘任刘泽君先生、朱文勇为副总经理。

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（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

赵 强 王学恭 王福清 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年6 月11 日

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