Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-076

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十八次会议通知已于2019 年10 月18 日以电子邮件、专人送达等方式发出， 并于2019 年10 月28 日上午10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

公司《2019 年第三季度报告》详见公司于2019 年10 月29 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权 票0 票。

二、审议通过《关于新增公司2019 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要，拟新增与关联方江苏楚锐环保科技有限公司日常关 联交易不超过人民币2,000 万元。此次新增后，公司2019 年度日常关联交易总 金额不超过人民币4,000 万元。具体内容详见公司于2019 年10 月29 日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本次事项关联董事梁学贤、梁凯、刘棣先生回避表决。

表决结果：同意票6 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃 权票0 票。

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特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2019 年10 月29 日

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