Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-041

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十六次会议通知已于2019 年4 月19 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于2019 年4 月25 日上午10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人， 实际参会董事9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

《2019 年第一季度报告》详见公司于2019 年4 月26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见公司于2019 年4 月26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

董事王健、刘泽君先生是本次员工持股计划授予对象，因此需回避表决，此 项议案经与会董事审议，表决结果：同意票7 票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》的要 求及相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及 股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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具体内容详见公司于2019 年4 月26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃 权票0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2019 年4 月26 日

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