Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 5, 2018

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-075

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十二次会议通知已于2018 年11 月28 日以电子邮件、专人送达等方式发出， 并于2018 年12 月5 日上午10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》详见公司于2018 年12 月6 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018 年12 月21 日14:00 在公司6 层会议室以现场投票与网络投 票相结合的方式召开2018 年第二次临时股东大会。《关于召开2018 年第二次临 时股东大会的通知》详见公司于2018 年12 月6 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃 权票0 票。

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特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018 年12 月5 日

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