Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 5, 2018

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-076

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第十次会议通知已于2018 年11 月28 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并 于2018 年12 月5 日上午9 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

鉴于李新伟先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职 务，经广泛征询意见，监事会提名黄田军先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。为保障监 事会的正常运作，原监事李新伟先生，将继续履行相关职责。

表决结果：同意票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃 权票0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

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监事会 2018 年12 月5 日

附件-个人简历

黄田军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001 年9 月起，历任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司项目经理、区域经理、 销售部总经理；

截至本公告日，黄田军先生未持有公司股份。黄田军先生与其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在 受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情 形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情 形，不属于失信被执行人。

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