Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 28, 2018

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-066

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十一次会议通知已于2018 年10 月16 日以电子邮件、专人送达等方式发出， 并于2018 年10 月26 日上午10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2018 年第三季度报告》真实反映了公司 2018 年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

公司《2018 年第三季度报告》详见公司于2018 年10 月29 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。同时，《关于披露2018 年第三季度报 告的提示性公告》将于2018 年10 月29 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权 票0 票。

二、审议通过《关于公司<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司于2018 年10 月29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃 权票0 票。

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三、审议通过《关于子公司与广州市增城区人民政府签订投资建设广州龙之 杰康复医疗设备项目的议案》

公司全资子公司广州龙之杰科技有限公司为进一步完善战略布局，提高生产 水平，公司董事会同意龙之杰与广州市增城区人民政府签署《广州龙之杰康复医 疗设备项目投资协议书》，拟总投资人民币6 亿元建设广州龙之杰康复医疗设备 项目。

具体内容详见公司于2018 年10 月29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃 权票0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018 年10 月29 日

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