Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 6, 2017

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-056

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第二次会议通知已于2017 年6 月30 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2017 年7 月6 日上午10 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3 人， 实际出席监事3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

一、 审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，我们认为：《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指 导意见”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。

1、公司第一期员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及 规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形；

2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施 员工持股计划的情形；

3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与的情形；

4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定 的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,

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符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持 有人的主体资格合法、有效；

5、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与 所有者的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和 创造性，有利于公司可持续发展。

经与会监事审议，表决结果：同意票3 票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司员工持股计划 管理办法>的议案》

为进一步规范员工持股计划，公司制定了《北京诚益通控制工程科技股份有 限公司员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露网站的公告。

经与会监事审议，表决结果：同意票3 票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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