Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第一次会议于2017 年5 月26 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京诚益 通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独 立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就本次 董事会相关事项发表如下独立意见：

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创

• 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

• 2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如

• 下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 高级管理人员应履行的各项职责。

• 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情

• 况。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4、同意公司聘任梁凯先生为总经理；聘任刘棣先生为副总经理兼董事会 秘书；聘任王健先生、刘泽君先生为副总经理；聘任乌吉斯古楞女士为财务总 监。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

赵强 王文 王学恭 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年5 月 26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==