Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-011

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十一次会议通知已于2017 年3 月20 日以电子邮件、专人送达等方式发出， 并于2017 年3 月27 日上午9 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人， 实际参会董事9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于为子公司博日鸿申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司北京博日鸿科技发展有限公司因经营发展需要，拟向北京银 行中关村支行申请1,000 万元人民币综合授信，期限两年，公司拟为其本次申请 综合授信提供担保（具体期限及金额以与银行签订的最终协议为准）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

因公司实际经营需要，根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指 引》等文件规定，公司经营范围拟增加：租赁。同时拟对公司章程相关内容作出 修改。提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

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此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 临时股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司于2016 年4 月11 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过 的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期为“自2016 年第二 次临时股东大会审议通过之日起十二（12）个月内有效”，截至目前，股东大会 决议有效期即将到期，为保证本次重组方案的顺利进行，将本次重组相关的2016 年第二次临时股东大会决议有效期延长至2018 年4 月11 日。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的顺利 进行，股东大会授权董事会依据相关法律、法规、规范性文件并在股东大会授权 范围内全权办理本次交易相关的事宜，具体授权事项如下：

1. 授权公司董事会依据法律、法规、规范性文件、证券监管部门的相关规

定及股东大会决议，制定并实施本次交易的具体方案。

1. 授权公司董事会根据经股东大会审议并通过的非公开发行股票方案、中 国证监会的核准意见及市场情况，确定或调整本次非公开发行股票的发行时间、 发行对象、发行价格、发行数量等事宜。

2. 授权董事会负责修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关

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的一切协议或文件，包括但不限于《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利 预测与补偿协议》以及与本次交易有关的一切协议或文件。

1. 授权董事会负责办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的申报事宜，包括签署相关的申报文件及其他法律文件。

2. 授权董事会在重大资产重组相关法律、法规、政策发生变化或相关市场 条件发生变化或应审批部门要求，对本次交易方案进行调整，批准及签署相关申 报文件或其他法律文件的相应修改。

3. 授权董事会办理相关的资产交割事宜。

4. 授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成 后，在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理公司新 增股份的登记、上市、锁定等相关事宜。

5. 授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成 后，根据股东大会审议通过的关于修改公司章程的决议，补充完善公司章程相关 条款的修订，并办理相关的工商变更登记、备案手续，包括签署相关的法律文件。

6. 授权董事会办理与本次交易有关的其他一切事宜。

本议案自本次股东大会审议通过之日起十二（12）个月内有效。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议

五、审议通过《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017 年4 月12 日14:00 在公司6 层会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开2017 年第一次临时股东大会。《关于召开2017 年第一次临时 股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

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此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月27 日

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