Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十次会议于2017 年1 月24 日在公司会议室召开，根据《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就 本次董事会相关事项发表如下独立意见：

1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级 管理人员之情形。

2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，一致同意聘任乌吉斯古楞女士为公司财务总监，任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满。

4、此次公司向银行申请的综合授信，主要用于公司日常生产经营活动，有 利于公司的长期发展，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司董事会对该事项的决策程序符合法律法规及规范 性文件规定。

(以下无正文)

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（此页无正文，专为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事（签名）：

张连起 王福清 王 文

年 月 日

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