Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-003

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十次会议通知已于2017 年1 月18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于2017 年1 月24 日上午9 时在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次 会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部 门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

公司财务总监张立勇先生因个人原因向董事会提出辞去财务总监职务的申 请。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会接受 张立勇先生的辞职申请。

根据公司总经理梁凯先生提名，经董事会薪酬和提名委员会审核，董事会同 意聘请乌吉斯古楞女士（简历详见附件）为公司财务总监，任职日期为本次董事 会决议通过之日，任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《北京诚 益通控制工程科技股份有限公司关于变更财务总监的公告》。公司独立董事对此 发表了同意意见。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

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二、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，根据公司经营以及现金流动情况，公司拟向中国 民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请授信额度不超过 1 亿元人民币（最终以民生银行实际审批授信额度为准），公司子公司北京诚益 通科技有限公司为本次申请授信提供担保，期限1 年。具体用款金额将根据公司 运营资金的实际需求确定，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与民生银行签署上述综合 授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证 监会指定信息披露网站披露的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事 项的独立意见》。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2017 年1 月24 日

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附件：

乌吉斯古楞女士简历

乌吉斯古楞，女，1985 年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，会计 师。

2008 年至今，就职于北京诚益通控制工程科技股份有限公司，先后担任会 计、财务经理、财务副总监等职务。

截至本公告披露日，乌吉斯古楞女士未持有本公司股份，与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚；不是失信被执行人；其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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