Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-072

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十九次会议通知已于2016 年12 月14 日以电子邮件、专人送达等方式发出， 并于当日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文 件和公司章程规定，决议合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决 议：

审议通过《关于公司重大资产重组事项向中国证监会申请恢复审查的议案》

2016 年6 月3 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016 年6 月3 日 召开的2016 年第40 次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件 通过（公告编号：2016-055）。

2016 年6 月24 日，公司接到中国证监会的通知，因本次重大资产重组事 项的独立财务顾问被立案调查，公司重大资产重组事项申请被暂停审核（公告 编号：2016-056）。

近日，中国证监会对《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查 的情形》（以下简称“《监管问答》”）进行了修订，《监管问答》指出“发行人的 保荐机构因保荐相关业务（首发、再融资、并购重组）涉嫌违法违规被行政机 关调查，尚未结案的，保荐机构应当对其推荐的所有在审发行申请项目进行全 面复核，重新履行保荐机构内核程序和合规程序，最终出具复核报告，确定相

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关项目是否仍符合发行条件，是否仍拟推荐，拟继续推荐的，可继续依法履行 后续核准发行程序”。公司独立财务顾问西南证券股份有限公司已对本公司发行 股份购买资产申请材料进行了全面复核，在重新履行内核程序和合规程序后， 认为公司本次重大资产重组仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件， 同意继续担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问，并出具了复核报告。根 据规定，公司向中国证监会申请恢复审核，争取尽快恢复审核，力争尽快完成 公司本次重大资产重组事项。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决 票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2016 年12 月15 日

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