Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-020

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十四次会议通知已于2016 年2 月29 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于2016 年3 月10 日上午9 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，其 中，现场参会董事8 人，委托其他董事代理参会董事1 人。会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

《2015 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站披露的公告。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2015 年度独立董事述职报告>的议案》

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公司2015 年度独立董事述职报告具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2015 年年度报告》及其摘要内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的公告。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

公司《2015 年度财务决算报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。

经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》

公司《2015 年度利润分配预案》详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的公告。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中 国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

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七、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2015 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了内部控制鉴证报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公 司2015 年度审计机构过程中，同样表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精 神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地 反映了公司的财务状况及经营成果。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）负责公司2016 年度审计工作。独立董事发表了同意的独立意见，具体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特

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殊普通合伙）对公司2015 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，具体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

十、审议通过《关于提请召开2015 年度股东大会的议案》

公司定于2016 年3 月31 日14:00 在公司6 层会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开2015 年度股东大会。《关于召开2015 年度股东大会的通知》 详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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2016 年3 月11 日

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