Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十三次会议于2016 年1 月11 日在公司会议室召开，根据《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，现就本次董事会相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保的独立意见

关联方梁学贤先生、梁凯先生为公司及子公司申请银行综合授信提供个人信 用保证担保，上述关联方为公司申请银行授信提供的保证担保，体现了其对公司 的支持，符合公司整体发展战略，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害， 没有损害公司及其他股东利益的情形，公司董事会对该事项的决策程序符合法律 法规及规范性文件规定。

二、关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保计划的独立意见

此次公司及子公司向银行申请的综合授信及担保计划，主要用于公司及子公 司日常生产经营活动，促进公司可持续发展，涉及担保的子公司均为公司全资子 公司，经营状况正常，财务风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公 司的长期发展，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，不存在损害公司 及股东利益的情形，公司董事会对该事项的决策程序符合法律法规及规范性文件 规定。

《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》尚需提交公司股东大会 审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，专为《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见》之签署页）

独立董事（签名）：

张连起 王福清 王 文

年 月 日

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