Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 26, 2015

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-011

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十次会议通知已于2015 年4 月18 日以电话、电子邮件等方式发出，并于2015 年4 月24 日上午9 时在公司会议室以现场及电话会议相结合的形式召开。本次 会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部 门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司<2015 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2015 年第一季 度报告》及《关于披露2015 年第一季度报告的提示性公告》。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于提请召开2014 年度股东大会的议案》

同意公司于2015 年5 月20 日（星期三）召开2014 年度股东大会，审议有 关事项，并同意授权董事会秘书负责向公司股东发出召开2014 年度股东大会的 通知，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9 票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

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特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2015 年4 月24 日

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