Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 26, 2015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第二届董事会第六次（暨2014 年年度）会议决议

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第六次（暨2014 年年度）会议于2015 年1 月25 日在北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦B 座8 层会议室召开，会议方式为现场会议。会议通知已于 2015 年1 月14 日以电子邮件、电话等方式送达公司各位董事。本次会议应出席 董事9 人，实际出席董事9 人，本次会议由公司董事长梁学贤主持。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。

经全体董事讨论和表决，一致通过如下决议：

1. 审议并通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议并通过了《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议并通过了《关于<2014 年度独立董事述职报告>的议案》

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议并通过了《关于<2014 年度报告>的议案》

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议并通过了《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议并通过了《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》

鉴于中国证监会未完成对公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的审 核，且公司因募集资金投资项目以及业务扩张尚需大量资金，根据公司的公司章

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程及证监会相关规定，基于公司长期持续发展并兼顾合理的资金需求，公司董事 会建议 2014 年度不进行利润分配。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议并通过了《关于<2014 年度内部控制自评报告>的议案》

公司及内部机构考虑了内部环境、目标设定等要素的要求，严格执行了必要

的内部控制评价程序，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议并通过了《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2015 年度公司的 外部审计机构。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议并通过了《关于暂不召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

因中国证监会暂未完成对公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的审 核，有关年度股东大会的会议的相关议案尚需根据上市的进度作出相应的调整、 完善，故公司董事会决定暂不召开公司 2014 年年度股东大会。 2014 年年度股 东大会的召开的具体时间、地点及会议内容将由公司董事会根据公司的上市进程 作出相应决定后，依据法律法规及公司章程的规定另行通知。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 项议案连同监事会提交的《监事会工作报告》 尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过后方可生效。

（以下无正文）

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（此页无正文，专为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第二届董事会第六 次（暨2014 年度）会议决议》之签署页）

参会董事签字：

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----- Start of picture text ----- 梁学贤 梁 凯 孙宝刚 徐泽贵 王 健 刘 棣 王福清 王 文 张连起----- End of picture text -----

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董 事 会 年 月 日

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