Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 2, 2015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

• 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

• 第七次会议于2015 年2 月3 日上午9 时召开电话会议。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公 司章程的规定，本次会议由公司董事长梁学贤主持，所作决议合法有效。经全 体董事讨论和表决，一致通过如下决议：

1、审议并通过了《关于调整公司首次公开发行并在创业板上市募集资金

的议案》

结合相关规定并考虑公司实际情况，现提议对公司募集资金事项作如下调

• 根据相关规定及公司实际情况，决定将募集资金中用于补充主营业务相关

• 的营运资金由9,000 万元调整为8,653.20 万元。 除上述调整，募集资金相关的其他事项不变。

  • 此议案获同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 公司独立董事张连起、王文、王福清就上述事项发表独立意见如下：

  • “公司调整募集资金方案，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易

• 所关于募集资金使用的相关规定，能够保证公司的可持续发展和扩大公司业务

• 规模。符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益需要。 综上，我们同意公司调整募集资金方案。”

（以下无正文）

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（此页无正文，专为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第二届董事会第 七次董事会会议决议》之签署页）

参会董事签字：

         梁学贤                 梁  凯                  孙宝刚
         徐泽贵                 王  健                  刘  棣
         王福清                   王 文                  张连起
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                       年    月    日

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