Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — AGM Information 2017

May 10, 2017

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-041

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十五次会议已于2017年5月10日召开，会议决定于2017年5月26日（星期五） 召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会将由公司董事长梁学贤先生 主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第二十五次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午14:00。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月26 日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的时间为：2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

6、会议的股权登记日：2017 年5 月19 日（星期五）。

7、出席对象：

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（1）于本次股东大会股权登记日2017 年5 月19 日（星期五）下午收市时， 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号6 层会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于调整独立董事薪酬的议案》

• 2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

• 2.01 选举梁学贤先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 2.02 选举梁凯先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 2.03 选举刘棣先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 2.04 选举王健先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 2.05 选举罗院龙先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 2.06 选举刘泽君先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

• 3.01 选举王文先生为公司第三届董事会独立董事；

• 3.02 选举赵强先生为公司第三届董事会独立董事；

• 3.03 选举王学恭先生为公司第三届董事会独立董事；

• 4、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

• 4.01 选举李新伟先生为公司第三届监事会非职工监事；

• 4.02 选举戎兵先生为公司第三届监事会非职工监事。

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上述议案2、3、4 采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举6 名 非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工监事，每一股份拥有与拟选非独立董 事、独立董事、非职工监事人数相同的表决权，股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四 次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。内容详见公司于2017 年5 月11 日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站 的相关公告。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
累积投票提案	提案2、3、4 为等额选举
2.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
2.01	选举梁学贤先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举梁凯先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举刘棣先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举王健先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举罗院龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举刘泽君先生为公司第三届董事会非独立董事	√

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3.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
3.01	选举王文先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举赵强先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举王学恭先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》	应选人数2 人
4.01	选举李新伟先生为公司第三届监事会非职工监事	√
4.02	选举戎兵先生为公司第三届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017 年5 月24 日9:00-17:00； 采取信函或传真方式登记的必须在2017年5月24日17:00前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

1、会议联系方式

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联系人：吴珊珊

电话：010-61258926

传真：010-61258926

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

邮编：102600

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会 2017 年5 月10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：365430；

• 2、投票简称：诚益投票；

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

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• ③ 选举监事（如表一提案4，采用差额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

4、本次股东大会未设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年5 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月25 日下午3：00，结束 时间为2017 年5 月26 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制工程科技 股份有限公司2017 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：

		备注
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同意	反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
2.01	选举梁学贤先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举梁凯先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举刘棣先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举王健先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举罗院龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举刘泽君先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
3.01	选举王文先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举赵强先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举王学恭先生为公司第三届董事会独立董事	√

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4.00	《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》	应选人数2 人
4.01	选举李新伟先生为公司第三届监事会非职工监事	√
4.02	选举戎兵先生为公司第三届监事会非职工监事	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托书有效期限：

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附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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