Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — AGM Information 2015

Apr 26, 2015

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-013

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十次会议于2015 年4 月24 日召开，会议决定于2015 年5 月20 日召 开公司2014 年度股东大会，由公司董事长梁学贤主持，有关具体时间及事项 情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第十次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场 会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证 券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式， 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间

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• （1）现场会议召开时间：2015 年5 月20 日（星期三）下午14:00。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5 月20 日9:30-11:30 和13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2015 年5 月19 日15:00 至 2015 年5 月20 日15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2015 年5 月13 日（星期三）。

6、现场会议地点：北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦B座8 层 大会议室。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2015 年5 月13 日（星期三）下午收市时，在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。（授权委托书式 样详见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》

• 2、《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》

• 3、《关于<2014 年度独立董事述职报告>的议案》

• 4、《关于<2014 年度报告>的议案》

• 5、《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》

• 6、《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》

• 7、《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》

• 8、《关于<2014 年度内部控制自评报告>的议案》

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上述议案1、3、4、5、6、7、8 项已经第二届董事会第六次会议审议通 过，第2 项议案已经第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理 人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015 年5 月19 日9:00-17:00； 采取信函或传真方式登记的必须在2015 年5 月18 日17:00 前送达或传真到 公司。

3、登记地点：北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦B座8 层北京 诚益通控制工程科技股份有限公司董事会办公室。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关 事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

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1.投票代码：“365430”。

• 2.投票简称：“诚益通投票”。

3.投票时间:2015 年5 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“诚益通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案1	《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于<2014 年度独立董事述职报告>的议案》	3.00
议案4	《关于<2014 年度报告>的议案》	4.00
议案5	《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》	5.00
议案6	《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》	6.00
议案7	《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于<2014 年度内部控制自评报告>的议案》	8.00

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015 年5 月19 日15:00，结束时间为 2015 年5 月20 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字 证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如 下：

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• （1）申请服务密码的流程：请登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码

• 服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日13:00 即可以使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

• 择“诚益通2014 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券 账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

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1、会议联系方式

联系人：刘棣、吴珊珊

电话：010-58711983

传真：010-58711983

电子邮箱：sec@eastctn.com

地址：北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦B座8 层 邮编：100094

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第二届董事会第六次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

2015 年4 月24 日

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附件1：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2014 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制 工程科技股份有限公司2014 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的 指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需 要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2014 年度独立董事述职报告>的议 案》
4	《关于<2014 年度报告>的议案》
5	《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
6	《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》
7	《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》
8	《关于<2014 年度内部控制自评报告>的议 案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托书有效期限：

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附件2：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2014 年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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