Beijing Changjiu Logistics Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

证券代码：603569
证券简称：长久物流
公告编号：2026-026

北京长久物流股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月13日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点30分
召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案	✓
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	✓
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案	✓
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	✓
5	关于2025年度内部控制评价报告的议案	✓
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	✓
7	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案	✓
8	关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案	✓
9	关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬的预案的议案	✓
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向	✓
	股的股东会同志

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	特定对象发行股票相关事宜的议案
11	关于追认关联方并确认关联交易的议案	✓
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案	✓

注: 除上述议案外，本次股东会将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月22日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月23日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金、上海汇瑾资产管理有限公司—汇瑾尊越1号私募证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603569	长久物流	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2026年5月7日-5月8日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:30）到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有

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限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。（联系电话：010-57355969）

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、会议联系方式：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编：100024

电话：010-57355969

联系人：董事会办公室

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 13 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案
3	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
5	关于 2025 年度内部控制评价报告的议案
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
7	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
8	关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案
9	关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案

---

10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11	关于追认关联方并确认关联交易的议案
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。